Governança comprometida para impulsionar a estratégia
Os órgãos de gestão da Edenred são o Conselho de Administração, seus três comitês e o Comitê Executivo. Por meio de suas ações complementares, eles garantem o alinhamento entre a estratégia e a gestão operacional. São formados por homens e mulheres que, por meio de sua expertise e diversidade, garantem o desempenho responsável e sustentável da Edenred.
O Conselho de Administração: uma visão para um futuro sustentável
O Conselho de Administração tem a tarefa de determinar as orientações estratégicas da Edenred, incluindo a RSE, e supervisionar sua implementação. Ele se distingue por sua busca por independência (com 90% de membros independentes), diversidade de gênero (com 50% de mulheres), diversidade cultural (quatro nacionalidades representadas) e conjunto diversificado de habilidades (abrangendo um amplo espectro de especialização). Sua carta de governança é baseada em seu Regulamento Interno e no estatuto da Edenred.
Em 2023, o Conselho de Administração da Edenred se reuniu oito vezes, com uma taxa de participação de 97%.
Associação em 1º de janeiro de 2024
Bertrand Dumazy
Presidente e CEO da Edenred
- Presidente e CEO da Edenred da Edenred
Dominique D'Hinnin
Diretor Independente Principal e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Edenred
- Diretor independente
- Presidente do Comitê de Remuneração, Nomeações e RSC
- Membro do Comitê de Auditoria e Riscos
Cédric Appert
Diretora representante dos funcionários
- Membro do Comitê de Compromissos
Nathalie Balla
Presidente da New R
- Diretor independente
Sylvia Coutinho
Country Head do UBS Brasil
- Diretor independente
- Membro do Comitê de Remuneração, Nomeações e RSC
Angeles Garcia-Poveda
Presidente da Legrand SA
- Diretor independente
- Membro do Comitê de Remuneração, Nomeações e RSC
Maëlle Gavet
Diretora Executiva da Techstars
- Diretor independente
- Membro do Comitê de Compromissos
Graziella Gavezotti
Diretora representante dos funcionários
- Membro do Comitê de Auditoria e Riscos
Jean-Romain Lhomme
Diretor de Operações da Videlot e Diretor Executivo da Imagine
- Diretor independente
- Presidente do Comitê de Compromissos
Monica Mondardini
Diretora Executiva da CIR S.p.A. - Cie Industriali Riunite
- Diretor independente
- Membro do Comitê de Auditoria e Riscos
Bernardo Sanchez Incera
Presidente do Conselho de Administração da Coface SA
- Diretor independente
- Presidente do Comitê de Auditoria e Riscos
Philippe Vallée
Vice-Presidente Executivo, Identidade Digital e Segurança da Thales
- Diretor independente
- Membro do Comitê de Compromissos
Matriz de habilidades dos diretores (excluindo o presidente e CEO)
Três comitês permanentes, fornecendo suporte
Esses comitês preparam o trabalho e as discussões do Conselho de Administração em suas respectivas áreas de especialização e, quando apropriado, examinam determinadas questões por iniciativa do Presidente do Conselho de Administração. Seus membros são nomeados por suas habilidades específicas e apresentam suas observações, opiniões, propostas e recomendações ao Conselho regularmente.
O Comitê de Auditoria e Riscos é responsável, entre outras coisas, por garantir que as políticas contábeis e os processos de preparação utilizados para as informações financeiras sejam apropriados e aplicadas de forma consistente de um período para o outro. Ele garante a veracidade e a imparcialidade das demonstrações financeiras consolidadas e da matriz da Edenred, buscando reduzir a exposição a riscos.
O Comitê de Auditoria e Riscos se reuniu quatro vezes em 2023. Além do trabalho preparatório para as discussões sobre as demonstrações financeiras da matriz e o orçamento, o comitê se concentrou no mapeamento de riscos (incluindo riscos de CSR), na proteção de dados pessoais, no monitoramento da política anticorrupção e na implementação de ferramentas de negócios que permitem, por exemplo, a verificação de transações em tempo real, bem como em questões de conformidade e segurança cibernética.
O Comitê de Compromissos é o principal responsável por preparar as reuniões do Conselho e fazer recomendações ao Conselho sobre transações que tenham um impacto material na estratégia da Edenred ou que levem a uma mudança material em sua base de negócios.
As cinco reuniões realizadas pelo Comitê de Compromissos em 2023 permitiram que ele monitorasse as transações realizadas em anos anteriores e a aquisição da Reward Gateway, além de examinar outras transações em potencial.
As responsabilidades do Comitê de Remuneração, Nomeações e RSC incluem fazer recomendações sobre a remuneração e os benefícios dos diretores executivos, a política de alocação de ações de desempenho e mudanças na composição dos órgãos de gestão e questões de RSC.
Durante suas quatro reuniões em 2023, esse Comitê preparou o trabalho do Conselho de Administração em várias questões, incluindo a remuneração dos diretores corporativos e a política de diversidade para os órgãos de gestão e a política de igualdade profissional e salarial. Ele também analisou as classificações não financeiras e a meta de carbono líquido zero para 2050, incluindo os primeiros planos de ação para reduzir as emissões.
O Comitê Executivo: ação responsável
O Comitê Executivo se reúne aproximadamente duas vezes por mês e reúne representantes operacionais das três principais linhas de negócios da Edenred e os chefes de funções corporativas que fornecem conhecimento operacional. Em 1º de janeiro de 2024, ele era composto por 10 membros, incluindo 3 mulheres.
Jacques Adoue
Vice-Presidente Executivo de Recursos Humanos e Responsabilidade Social Corporativa
Emmanuelle Châtelain
Vice-Presidente, Comunicações
Gilles Coccoli
Diretor de Operações, Soluções de Pagamento e Novos Mercados
Diane Coliche
Diretora de Operações, Mobilidade
Bertrand Dumazy
Presidente e CEO da Edenred
Arnaud Erulin
Diretor de Operações, Benefícios e Engajamento
Constance Le Bouar
Vice-Presidente Executiva de Estratégia, Marketing e Transformação
Philippe Relland-Bernard
Vice-Presidente Executivo, Assuntos Jurídicos e Regulatórios
Julien Tanguy
Vice-Presidente Executivo, Finanças
Dave Ubachs
Vice-Presidente Executivo de Global Technology