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90 %
de membres indépendants
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50 %
des administrateurs sont des femmes
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8
réunions dans l'année
-
97 %
de taux moyen de présence
Gouvernance du Groupe
Depuis sa cotation à la bourse de Paris en 2010, la gouvernance d’Edenred est composée du Comité exécutif du Groupe et du Conseil d’administration.
Comité exécutif
La mise en œuvre de la stratégie, la définition de l’organisation et des processus opérationnels ainsi que le choix des équipes de management sont du ressort du Comité exécutif d'Edenred.
Composé de 10 membres, le Comité exécutif associe à la fois des représentants opérationnels des grandes lignes de métiers du Groupe ainsi que des managers fonctionnels qui apportent un support d’expertise aux opérations.
Conseil d'administration
Le Conseil d'administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées générales d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Il est composé de 12 membres, parmi lesquels Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred, Dominique D’Hinnin, administrateur référent et Vice-Président du Conseil d'administration, ainsi que deux administrateurs représentant les salariés.
Pour en savoir plus, consultez l'article I.4 du Règlement intérieur.
Chiffres-clés 2023
Les membres du Conseil d'administration d'Edenred ont souhaité adhérer aux règles de fonctionnement suivantes, qui constituent le Règlement Intérieur du Conseil d'administration. Ce Règlement s'inscrit dans le cadre des recommandations de place visant à garantir le respect des principes fondamentaux du gouvernement d'entreprise et vise à compléter les statuts en précisant les principales modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil d'administration.
Il ne peut être invoqué par des actionnaires ou des tiers à l'encontre des administrateurs, de la Société, ni de toute société du groupe Edenred.
Il s'applique, en cas de besoin, aux censeurs nommés par le Conseil d'administration.
| Téléchargements | |
|---|---|
| Règlement intérieur du Conseil d'administration | PDF (312 Ko) |
| Statuts de la société | PDF (257 Ko) |
| Code AFEP/MEDEF de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées | PDF (934 Ko) |
L'e-Quarter, siège du groupe Edenred
Le Conseil d’administration peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son Président soumet pour avis à leur examen. Il fixe la composition et les attributions de ces comités, qui exercent leur activité sous sa responsabilité. À ce jour, le Conseil d’administration d’Edenred a mis en place trois comités permanents :
Comité d'audit et des risques
Il a pour mission de s’assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables adoptées pour l’établissement des comptes consolidés et des comptes sociaux, d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière et de l'information en matière de durabilité, d'assurer le suivi du processus mis en œuvre pour déterminer les informations à publier en matière de durabilité, et de vérifier que les procédures internes de collecte et de contrôle des informations garantissent la qualité et l’exhaustivité de l’information financière et de l'information en matière de durabilité ainsi que la maîtrise de l’exposition aux risques du Groupe.
Il aide le Conseil d’administration à veiller à l’exactitude et à la sincérité des comptes sociaux et consolidés de la Société et à la qualité de l’information délivrée tant en matière financière qu'en matière de durabilité.
Pour en savoir plus, consultez l'article III.2 du Règlement intérieur.
Présidé par Bernardo Sanchez Incera, le Comité d'audit et des risques est composé de 4 membres, dont 3 indépendants (*), présentant des compétences particulières en matière financière, comptable ou de contrôle légal des comptes.
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Dominique D'Hinnin*
Administrateur référent et Vice-Président du Conseil d'administration d'Edenred
Dominique D'Hinnin*
Administrateur référent et Vice-Président du Conseil d'administration d'Edenred
Année de naissance : 1959
Nationalité françaiseMandats
- Date de première nomination : administrateur depuis le 8 juin 2017 (cooptation)
- Nombre de renouvellements : 2 (AG 2020 et 2024)
- Échéance : AG 2028
- Autre mandat société cotée : Eutelsat Communications SA, Kering, Cellnex
Dominique D’Hinnin est ancien élève de l’École Normale Supérieure et de l’École Nationale d’Administration. Il a débuté sa carrière à l’Inspection des finances entre 1986 et 1990. Il a ensuite rejoint le groupe Lagardère en tant que Directeur de l’Audit Interne du Groupe, avant d’exercer la fonction de Directeur financier de Hachette Livre en 1993, puis d’ « Executive Vice President » au sein de Grolier Inc. (Connecticut, États-Unis) à partir de 1994. Dominique D’Hinnin a été nommé Directeur financier du groupe Lagardère en 1998. Il a en outre exercé le mandat de co-gérant de Lagardère entre 2009 à 2016.
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Graziella Gavezotti
Administratrice représentant les salariés
Graziella Gavezotti
Administratrice représentant les salariés
Année de naissance : 1951
Nationalité italienneMandats
- Date de désignation : administratrice depuis le 1er juin 2020
- Nombre de renouvellements : 1
- Échéance : AG 2026
- Autre mandat société cotée : Vinci
Graziella Gavezotti est diplômée de l’Université de Communication et Littératures de Milan et diplômée en psychologie de l’Université La Jolla (Rijeka, Croatie).
Entrée en 1976 chez Jacques Borel, elle ouvre la filiale italienne pour y lancer Ticket Restaurant®.
Elle y devient successivement Directeur des ventes en 1976, Directeur commercial et marketing en 1981, Directeur général en 2001 puis Présidente et administrateur délégué en 2006. À partir de 2012, elle dirige la zone Europe du Sud d’Edenred, puis Europe du Sud et Afrique en 2018. Depuis 2013, elle assume également le mandat d'administrateur indépendant au Conseil d’administration de Vinci SA. -
Monica Mondardini*
Directrice générale de CIR S.p.A.
Monica Mondardini*
Directrice générale de CIR S.p.A.
Année de naissance : 1960
Nationalité italienneMandats
- Date de première nomination : administratrice depuis le 11 mai 2021
- Nombre de renouvellements : aucun
- Échéance : AG 2025
- Autres mandats sociétés cotées : CIR S.p.A., Hera S.p.A.
Monica Mondardini a occupé plusieurs fonctions de management international dans le secteur de l’édition (Hachette), puis dans l’assurance (Generali) ; secteurs ayant connu une digitalisation marquée. Monica Mondardini dispose également d’une expérience en matière de gouvernance, en tant qu’administratrice déléguée de GEDI Gruppo Editoriale (2009-2018) et Directrice générale de CIR S.p.A., holding industriel de premier plan coté à Milan.
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Bernardo Sanchez Incera*
Président du Conseil d'administration de Coface SA
Bernardo Sanchez Incera*
Président du Conseil d'administration de Coface SA
Année de naissance : 1960
Nationalité espagnoleMandats
- Date de première nomination : administrateur depuis le 11 mai 2022
- Nombre de renouvellements : aucun
- Échéance : AG 2026
- Autres mandats sociétés cotées : Coface SA
Bernardo Sanchez-Incera présente une expérience internationale et managériale, par exemple dans les domaines bancaires, du crédit et de la distribution, notamment au sein de Société Générale (2009-2018), Monoprix (2004-2009), LVMH (2001-2003), Zara France (1996-1999), Banca Jover Espagne (1994-1996) et Crédit Lyonnais (1992-1994). Il est actuellement Président du Conseil d'administration de Coface SA.
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100 %
de membres indépendants
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4
réunions en 2023
-
94 %
de taux moyen de présence en 2023
Comité des engagements
Il a pour mission de préparer les réunions du Conseil d’administration et d’émettre des recommandations à l’attention du Conseil d’administration sur toute opération, quel qu'en soit le montant, susceptible d’affecter la stratégie du Groupe ou de modifier de façon substantielle son périmètre d’activités, en particulier l'entrée ou la sortie d'un métier ; sur toute fusion, scission ou apport partiel d’actif significatif de la Société ; et sur toute modification de l’objet social de la Société et tout engagement financier (immédiat ou différé) souscrit par la Société ou l’une des sociétés du Groupe, d'un montant supérieur à 50 millions d’euros.
Pour en savoir plus, consultez l'article III.3 du Règlement intérieur.
Présidé par Jean-Romain Lhomme, le Comité des engagements est composé de 4 membres, dont 3 indépendants (*) :
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Cédric Appert
Administrateur représentant les salariés
Cédric Appert
Administrateur représentant les salariés
Année de naissance : 1978
Nationalité françaiseMandats
- Date de désignation : 1er août 2023
- Nombre de renouvellements : aucun
- Échéance : AG 2027
- Autre mandat société cotée : aucun
Diplômé de l'école d'ingénieurs ICAM et de l'ESSEC, Cédric Appert rejoint le Groupe en tant que Responsable finance corporate au sein du département Fusions et Acquisitions, puis devient contrôleur financier pour l'Europe centrale et la Scandinavie en 2013. Il est nommé responsable du contrôle financier pour l'Europe et l'Afrique en 2015. Entre 2017 et 2020, il occupe les fonctions de Directeur financier pour Edenred Allemagne et Autriche.
En 2020, il est nommé Directeur de la communication financière et des relations investisseurs du Groupe. Il est désigné Administrateur représentant les salariés par le Comité Social et Économique d’Edenred en août 2023.
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Maëlle Gavet*
Directrice générale de Techstars
Maëlle Gavet*
Directrice générale de Techstars
Année de naissance : 1978
Nationalité françaiseMandats
- Date de première nomination : administrateur depuis le 13 mai 2014
- Nombre de renouvellements : 2 (AG 2018 et 2022)
- Échéance : AG 2026
- Autres mandats sociétés cotées : Technip Energies
Diplômée de la Sorbonne, de l’École Normale Supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et de l’IEP Paris, Maëlle Gavet fonde en 2001 la société Predstavitelskij.dom, société russe d’événementiel pour entreprises, puis rejoint le Boston Consulting Group en tant qu’associée en 2003. En 2010, elle devient Directrice Ventes et Marketing de Ozon.ru, puis Directeur général à partir de 2011. En 2015, elle est nommée Vice-Présidente exécutive des Opérations Internationales du groupe Priceline puis de 2017 à 2019 Directrice générale des Opérations de Compass.
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Jean-Romain Lhomme*
Directeur général délégué de Videlot et Directeur général d’Imagine
Jean-Romain Lhomme*
Directeur général délégué de Videlot et Directeur général d’Imagine
Année de naissance : 1975
Nationalité françaiseMandats
- Date de première nomination : administrateur depuis le 3 octobre 2013 (cooptation)
- Nombre de renouvellements : 3 (AG 2014, 2018 et 2022)
- Échéance : AG 2026
- Autre mandat société cotée : aucun
Ancien élève d’HEC, Jean-Romain Lhomme a obtenu un diplôme en Business administration et en finance à Paris et une mineure en commerce international à l’ESADE (Barcelone). Il débute sa carrière comme analyste à New York et au Brésil pour l’équipe de privatisation latino-américaine de Paribas et chez Mercer Management Consulting (Oliver Wyman) comme analyste à Paris.
Il travaille ensuite pour le Directeur stratégique de PPR, et plus principalement sur l’acquisition et les nouveaux formats de distribution.
Il rejoint Colony Capital en 2000 où il a occupé, jusqu’en 2015, la fonction coresponsable Europe et Directeur général des différentes entités européennes du Groupe.
Depuis, il exerce une activité de conseil et d'investissement dans l'innovation.
En 2023, il est nommé Directeur général délégué de Videlot et Directeur général d’Imagine. Le groupe Videlot (dont fait partie la société Imagine) est un groupe industriel présent dans les vins et spiriteux, l'hotellerie et l'eau minerale.
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Philippe Vallée*
Directeur général adjoint Identité & Sécurité Numériques de Thales
Philippe Vallée*
Directeur général adjoint Identité & Sécurité Numériques de Thales
Année de naissance : 1964
Nationalité françaiseMandats
- Date de première nomination : administrateur depuis le 11 mai 2021
- Nombre de renouvellements : aucun
- Échéance : AG 2025
- Autre mandat société cotée : aucun
Philippe Vallée dispose de compétences reconnues dans les domaines du management international, du digital, du paiement et de la sécurité informatique, développées tout au long de sa carrière débutée chez Matra. Il a ensuite occupé différentes fonctions au sein de Gemplus, puis de Gemalto à compter de 2006, dont il a assuré la direction générale entre 2016 et 2019. Philippe Vallée exerce aujourd’hui les fonctions de Directeur général adjoint Identité Identité & Sécurité Numériques chez Thales.
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100 %
de membres indépendants
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5
réunions en 2023
-
100 %
de taux moyen de présence en 2023
Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE
Il a pour mission de préparer les décisions du Conseil d'administration relatives à la détermination de la rémunération des administrateurs, à la détermination de la rémunération et des avantages des dirigeants mandataires sociaux et à la politique d'attribution d'options de souscription et/ou d'achat d'actions ou d'actions de performance, à l’évolution de la composition des instances dirigeantes de la Société et aux enjeux RSE.
Pour en savoir plus, consultez l'article III.4 du Règlement intérieur.
Présidé par Dominique D’Hinnin, le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE est composé de 3 membres, tous indépendants (*) :
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Sylvia Coutinho*
Directrice générale d’UBS Brazil
Sylvia Coutinho*
Directrice générale d’UBS Brazil
Année de naissance : 1961
Nationalité brésilienneMandats
- Date de première nomination : administratrice depuis le 23 mars 2016 (Cooptation)
- Nombre de renouvellements : 2 (AG 2017 et 2021)
- Échéance : AG 2025
- Autre mandat société cotée : Cosan
Sylvia Coutinho est titulaire d’un diplôme d’ingénieur et d’un troisième cycle en économie de l’Université de São Paulo, ainsi que d’un MBA de l’université de Columbia à New York. Elle débute sa carrière en 1984 dans le groupe bancaire Citigroup et y occupe plusieurs fonctions à responsabilité au Brésil et aux Etats-Unis. En 2003, elle rejoint HSBC où elle occupe différents postes de direction au sein des activités de gestion de patrimoine et de gestion d’actifs, pour notamment diriger les activités de banque de détail et de gestion de patrimoine de HSBC pour la zone Amérique latine, ainsi que l’activité de gestion d’actifs pour les Amériques.
Depuis 2013, Sylvia Coutinho occupe les fonctions de Directrice générale et Présidente du Comité exécutif de la branche brésilienne de la banque UBS.
En 2018, elle est nommée Directrice générale UBS Wealth Management Amérique latine.
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Dominique D'Hinnin*
Administrateur référent et Vice-Président du Conseil d'administration d'Edenred
Dominique D'Hinnin*
Administrateur référent et Vice-Président du Conseil d'administration d'Edenred
Année de naissance : 1959
Nationalité françaiseMandats
- Date de première nomination : administrateur depuis le 8 juin 2017 (cooptation)
- Nombre de renouvellements : 2 (AG 2020 et 2024)
- Échéance : AG 2028
- Autre mandat société cotée : Eutelsat Communications SA, Kering, Cellnex
Dominique D’Hinnin est ancien élève de l’École Normale Supérieure et de l’École Nationale d’Administration. Il a débuté sa carrière à l’Inspection des finances entre 1986 et 1990. Il a ensuite rejoint le groupe Lagardère en tant que Directeur de l’Audit Interne du Groupe, avant d’exercer la fonction de Directeur financier de Hachette Livre en 1993, puis d’ « Executive Vice President » au sein de Grolier Inc. (Connecticut, États-Unis) à partir de 1994. Dominique D’Hinnin a été nommé Directeur financier du groupe Lagardère en 1998. Il a en outre exercé le mandat de co-gérant de Lagardère entre 2009 à 2016.
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Angeles Garcia-Poveda*
Présidente de Legrand SA
Angeles Garcia-Poveda*
Présidente de Legrand SA
Année de naissance : 1970
Nationalité espagnoleMandats
- Date de première nomination : administratrice depuis le 11 mai 2021
- Nombre de renouvellements : aucun
- Échéance : AG 2025
- Autres mandats sociétés cotées : Legrand, Bridgepoint Group plc
Angeles Garcia-Poveda a développé des compétences en stratégie et de gestion des talents, notamment au sein du BCG (1993-2008), et dans les domaines du capital humain, du conseil en gouvernance et de management chez Spencer Stuart (depuis 2008), où elle a dirigé la région EMEA. Angeles Garcia-Poveda possède par ailleurs une expérience de gouvernance de société cotée en tant que Présidente du Conseil d’administration et membre du Comité des engagements et de la RSE de Legrand SA.
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100 %
de membres indépendants
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4
réunions en 2023
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100 %
de taux moyen de présence en 2023